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为推动国有企业改革深化提升行动走深走实，聚焦改革重点难点，梳理鲜活经验和有益探索，国资小新以视频为载体，推出“他山之石”国企改革深化提升行动微案例集系列报道，供广大国有企业有针对性地学习借鉴和复制推广。
董事会是企业的经营决策机构，发挥着定战略、作决策、防风险的作用。如何设置更加符合企业实际的董事会席位，并根据发展阶段实现动态调整，这是国有企业在创新发展进程中需要持续探索和回答的问题。今天与您分享第七期案例《中交集团“1＋6＋X”董事会成员一企一策配置路径推动董事会应建尽建、配齐配强》，看中交集团如何回答这一“董事会之问”。
如何“一企一策”科学确定
出资企业董事会成员数量，
有力推动董事会应建尽建、配齐配强？
中交集团运用“基数+上限+变量”方式，
探索出了“1+6+X”董事会设置标准
1、6、X分别代表什么？
小新带大家深入了解。
明确“1”的基数
从宏观上讲，
中交集团按照法律法规及
上市公司监管要求对董事会成员、
独立董事、职工董事设置的规定，
落实董事会配齐建强、
外部董事占多数的基本要求，
明确有限责任公司、股份责任公司、
上市公司等不同类型企业董事会设置基数，
确保董事会设置合法合规。
把握“6”个维度
从微观把控上讲，
中交集团坚持从六个维度考量
董事会设置，设置职数上限。
企业规模方面，
明确企业年营业收入与
董事配置数量相挂钩的机制，
营收超过一定规模的子企业，
适当增加1-2名董事会成员。
股权结构方面，
按照全资、控股、实际控制和
参股4类12项情形分别设置
（委派）1-5名董事的要求。
专业风险方面，
对商贸类企业、海外平台公司、
房地产企业等不同专业模式企业，
适当增加1-2名专业互补的外部董事。
管理成熟度方面，
基于审计、巡视、质量、安全负面事项
及制度体系建设情况等管理成熟度指标，
对得分较低的企业适当增加
1-2名董事会成员数量。
业务成熟度方面，
对涉及重点发展的增量新兴业务企业，
根据涉足的新兴业务领域数量，
可增加1-3名具有相关专业背景的董事。
“双百企业”中交疏浚是
中交集团疏浚板块的领军企业，
其国内传统港航疏浚市场
占有率稳定在70%以上。
在中交疏浚转型发展的关键阶段，
中交集团及时调整该企业董事会结构，
选配具有绿色低碳、数字智能等
行业背景的董事，
着力推进传统产业转型升级。
自调整以来，
中交疏浚数智化、绿色化水平显著提升，
正式获批疏浚工程技术装备国家工程研究中心，
打造了具有完全知识产权、
世界首创的生态清淤智能化一体平台船
——“太湖之星”，
环保疏浚智能化水平达到世界最高。
中交疏浚自主制造生态清淤智能化一体平台船“太湖之星”
在中交二航局董事会结构调整上，
中交集团及时选配具有科技创新背景的董事，
推动科技创新和制度创新“双轮驱动”。
截至目前，
中交二航局研发投入强度多年保持行业领先，
所属技术中心在国家级企业技术中心评价中
位居建筑行业第一名。
攻破了超大超长油缸关键部件及
油缸整机自主设计制造、
一体化智能筑塔机等关键核心技术，
累计荣获国家科技进步奖6项。
中交二航局牵头研发攻关的全球最大打桩船油缸
党的建设方面，
按照党组织配备要求配置的专职副书记，
双向交叉任职进入董事会。
聚焦“X”变量
中交集团制定了
《所出资企业董事会评价办法（试行）》，
从企业内部测评、出资人测评和
日常测评3个维度实行所属企业董事会
年度考核评价和任期考核评价，
全面评价董事会履职情况和行权能力，
并根据评价结果，
采取增减董事数量、调整授权事项等
措施动态监管董事会运行。
中交集团组织派出外部董事培训班
根据打分情况具体问题具体分析，
董事会评价为8-10分的企业，
不再增加董事；
6-8分的企业，增加1名董事；
6分以下的企业，
增加1-2名外部董事为主的董事会成员。
2022年以来，
中交集团对纳入董事会应建范围的
149家二、三级企业，
均对照“1+6+X”标准进行梳理和完善，
全部实现外部董事占多数的要求，
累计调整（含新设）董事会职数的企业47户，
其中，因重大改革调整9户，
因考核评价调整30户，
因其他原因调整8户，
实现了董事会职数与
企业改革发展实际的高效联动。
通过“‘1+6+X’标准”的实践，
中交集团总结了三条经验：
一是董事会设置必须符合《中华人民共和国公司法》和上市公司监管要求等法律法规基本要求，守牢合法合规底线。
二是董事会设置必须充分考虑企业发展阶段、业务规模、风险程度等个性化元素，做到因企施策。
三是董事会设置必须因时而变，对董事会运行情况进行阶段性评价，动态调整董事会结构。
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责任编辑丨苑洪涛
执行主编丨刘海草 张灏然
内容来源｜中交集团